ООО «НЭС» остановило заключение новых договоров по взысканию денежных средств с мошенников (дропов)

Дорогие заказчики и посетители ресурсов ООО «НЭС»! Мы прекращаем заключение новых договоров на оказание услуг по возврату денег от мошенников.

Вступили в силу изменения в законодательстве, а именно в ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» внесены поправки. Для организаторов вывода денег и самих дроперов (дропов — лиц, которые непосредственно в России на свои карты и кошельки получают деньги жертв) предусмотрены реальные сроки заключения и крупные штрафы.

Как мы работали раньше по возврату денег от мошенников?

До санкций деньги россиян в результате мошенничества списывались со счетов платежных карт в пользу зарубежных (чаще офшорных) организаций, и возврат денежных средств через стандартное судебное разбирательство был невозможен. Денежные средства возвращались через банковскую процедуру чарджбэк (chargeback) международных платежных систем Visa и Mastercard и иногда Мир и SWIFT. Суть нашей работы сводился к тому, что мы подготавливали документацию для обращения в банки и платежные системы для внесудебного принудительного возврата денег со счета мошеннической организации-получателя на реквизиты плательщика, то есть нашего клиента.

С уходом международных платежных систем и чарджбэк стал практически невозможен, и деньги россиян перестали уходить за границу — мошенники заставляют жертв под предлогом инвестиций, трейдинга, заработка на криптовалютах, спасения средств и других предлогов переводить средства на карты дропов (подставных лиц) по номеру карты или номеру телефона. В таких случаях мы составляли документы для обращения в полицию и возбуждения уголовных дел, а следом обращались в суды с исками о взыскании неосновательного обогащения в том числе с печально известного Гарантекса и иных аналогичных контор. Сами дропперы в уголовных делах фигурировали лишь как свидетели. Примеры судебных разбирательств можно посмотреть по ссылке.

Как вернуть деньги от мошенников в 2025 году? Заявление в полицию

Благодаря новым поправкам в УК РФ, сами сотрудники полиции теперь заинтересованы в возбуждении и ведении уголовных дел как по мошенничеству, так и по факту дропперской деятельности. Уже неоднократно по нашим клиентам после установления полицией личностей дропов путем направления запросов в банки, сами дропы выходили на связь для добровольного возврата денежных средств.

Таким образом, потерпевшим от рук мошенников следует незамедлительно обращаться в полицию для возбуждения уголовного дела и привлечения дропперов к уголовной ответственности.  Сделать это можно абсолютно бесплатно самостоятельно, а при нежелании полиции работать необходимо привлекать адвоката в том городе, где находится потерпевший. При возникновении вопросов и сложностей обращайтесь за индивидуальной консультацией лично к Нурмамедовой Назиле Элхановне по тел. 89370270127 (есть вотсап).

Если после подачи заявления ничего не происходит, можете направить дополнительное ходатайство (образец по ссылке) или жалобу в Прокуратуру в свободной форме.

Подать заявление о мошенничестве нужно по месту прописки в свой районный отдел полиции или региональное Управление К  МВД.  Куда лучше подать заявление — не известно, эффективность предусмотреть невозможно. Заявление можно направить онлайн по ссылке https://мвд.рф/request_main или лично в отделении дежурному. Мы для себя определили, что обращение онлайн лучше — подтверждение приема заявления автоматически придет на электронную почту. При личном обращении дежурный обязан сразу выдать документ — талон КУСП с номером обращения. Само заявление обязательно сфотографируйте или отксерокопируйте и сохраните, чтобы потом можно было посмотреть, что именно вы писали в заявлении.

Ниже приводим образец текста заявления в полицию о мошенничестве.

В Отдел полиции №……… города…..района…

От ФИО
паспортные данные:
прописка:
тел.
эл. почта:

Заявление о совершении преступления

    На основании статьи 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», на полицию возлагаются следующие обязанности: принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; выдавать заявителям на основании личных обращений уведомления о приёме и регистрации их письменных заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; осуществлять в соответствии с подведомственностью проверку заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях и принимать по таким заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, информировать заявителей о ходе рассмотрения таких заявлений и сообщений в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, но не реже одного раза в месяц; передавать (направлять) заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в государственные и муниципальные органы, организации или должностному лицу, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов, с уведомлением об этом в течение 24 часов заявителя; информировать соответствующие государственные и муниципальные органы, организации и должностных лиц этих органов и организаций о ставших известными полиции фактах, требующих их оперативного реагирования.

      Прошу провести проверку в соответствии со ст. 144 УПК РФ и принять процессуальное решение в соответствии со ст. 145 УПК РФ о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество,  совершенное в крупном размере, в отношении сотрудников брокерской Компании «VQinvest», сайт Компании  https://vqinvest.org и Компании «STOP-SCAM», а также по ч. 5 ст. 187 УК РФ в отношении получателей средств (дропперов) за передачу другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и (или) доступа к нему.

       Просматривая рекламу в сети Интернет, я увидела информацию о возможном дополнительном заработке. Спустя некоторое время мне поступил звонок от ранее мне незнакомого человека, который сообщил, что связывается со мной, чтобы обсудить заработок. В ходе разговора выяснилось, что заработок связан с инвестициями. Я отказалась, ссылаясь на то, что у меня отсутствует опыт работы в сфере инвестиций, поскольку это высокорисковая деятельность. Однако звонивший продолжил меня склонять к сотрудничеству. В дальнейшем мне звонили разные специалисты, которые продолжали меня уговаривать начать сотрудничество под их началом. Меня убеждали, что для работы мне будет назначен личный финансовый аналитик, который будет меня обучать. Так же, мне говорили, что начать можно с небольшой суммы,чтобы убедиться, что все законно и прозрачно. Работать предлагали на торговой платформе от Компании  «VQinvest».

    «VQinvest» — это Компания, которая предоставляет доступ к одноимённой торговой платформе и оказывает финансово-аналитические услуги. Услуги, которые обязывалась предоставить Компания, были в виде предоставлении Компанией аналитической и консалтинговой информации по торговле на международном финансовом рынке с возможностью вывода денежных средств в любое время с торгового счета, открытого на моё имя. Они говорили мне, что Компания имеет официальную регистрацию, а также лицензию на осуществление брокерской и финансовой деятельности от Центрального Банка РФ. Это меня и подкупило.  В конце концов, я поддалась на убеждения  и согласилась открыть счёт для пробной работы. Полагая, что буду работать с официальным, лицензированным брокером, я согласилась внести минимальный платёж для начала работы.

        После того, как я внесла денежные средства по реквизитам, которые отправила мне Компания, мне был предоставлен доступ к личному кабинету сайта «VQinvest». Постоянно меня склоняли к новому пополнению торгового счета.  Все мои действия, направленные на пополнение торгового счета, полностью контролировались со стороны финансового аналитика. Все происходило быстро, времени обдумать у меня не было, так как все время на меня оказывали давление. Как только я заподозрила Компанию в мошенничестве, я хотела вернуть свои денежные средства и закончить работу. Я изъявила желание вывести денежные средства. Компания отказывает в выводе средств со счета, что противоречит условиям Клиентского соглашения и требует внесения денежных средств под  сомнительным предлогом оплаты страховки. Данное условие не было обговорено в начале сотрудничества. Мне ничего не известно о состоянии моих денежных средств.

        Я пыталась урегулировать данный вопрос в гражданско-правовом поле, но Компания оставила без ответа мою претензию.

          Фактически, оплаченные мной услуги я не получаю. В своей банковской выписке я обнаружила, что Компания принимает платежи своих клиентов не напрямую. По реквизитам, которые мне выставила Компания, я совершила оплату услуг, но получателем платежей моих денежных средств оказалась не Компания, а физические лица. Из чего я делаю вывод, что мой личный кабинет и все остальное – это имитация брокерской, деятельности, и я попалась на уловки мошенников.
Согласно договору оферты, брокер обязан вывести внесённые мной денежные средства на рынок Forex и действовать исключительно в интересах клиента для проведения наиболее выгодных сделок и, соответственно, увеличения внесённого депозита посредством торгов. Однако внесённые мной денежные средства не были выведены на рынок Forex, следовательно, никаких торгов не проводилось, все сделки искусственно создавались брокером, внесённые мной средства не подвергались рискам. Брокер должен выполнять поручения клиентов добросовестно и в порядке их поступления. Сделки, осуществляемые по поручению клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого брокера при совмещении им деятельности брокера и дилера. В случае если конфликт интересов брокера и его клиента, о котором клиент не был уведомлен до получения брокером соответствующего поручения, привёл к причинению клиенту убытков, брокер обязан возместить их.
По заявлению соискателя лицензии ему может быть выдана лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар. Лицензионные условия и требования к брокерской деятельности могут быть различны в зависимости от сделок и операций, совершаемых при осуществлении брокерской деятельности. У брокера «VQinvest», отсутствует лицензия соответствующего государственного органа, а также возможность доступа и ознакомления с данным документом.

         Также сотрудники Компании не предоставили мне конкретную информацию об услугах, которые они предоставляют. Никто не разработал индивидуальную инвестиционную стратегию для торговли. Ни один сотрудник Компании не объяснил мне, как нужно пользоваться данной платформой, не объяснил мне, какие риски в связи с этим я несу. Никаких документов я не подписывал, никакие документы мне не предоставлялись.

         Данная организация является внебиржевым брокером, реальные биржевые котировки не соответствовали представленным на торговой площадке брокера «VQinvest», что является указанием на применение программы компьютерного симулятора торгов с целью обмана клиентов и прямым подтверждением мошенничества.

            В ходе моего «сотрудничества» с «VQinvest», я поняла, что деятельность Компании не соответствует описанию на её сайте, что данная Компания никогда не имела лицензию на осуществление брокерской и финансовой деятельности. Согласно информации на сайте Центрального Банка РФ, Компания «VQinvest» числится в реестре финансовых организаций с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Мною также было направлено обращение в ЦБ РФ, в ответ на которое мне сообщили, что Компания никогда не имела разрешений на ведение финансовой деятельности. Ответ ЦБ РФ прилагаю.

           Спустя некоторое после начала общения с мошенниками псевдоинвестиционной компании «VQinvest», со мной связалась некая компания «STOP-SCAM», которая представилась юридической. Данная юридическая компания была осведомлена о моей ситуации и выразила желание помочь вернуть денежные средства от Компании «VQinvest». Лжеюристами мне была предоставлена информация о моих денежных средствах, доступных к получению. Я изъявила желание получить денежные средства, однако, со стороны Компании «STOP-SCAM» начали поступать требования о внесении денежных средств на счета физических лиц под предлогом оплаты верификации, налогового сбора, брокерской комиссии, аудита и прочего. Данное условие не было обговорено в начале сотрудничества. После неоднократного внесения дополнительных денежных средств, мной денежные средства так  и не были получены.  В Компанию «STOP-SCAM» я заявку не оставляла, сотрудники данной конторы сами связались со мной и сообщили, что регулятор передал им мои сведения.

             Таким образом,  вышеуказанные лица  умышленно, введя меня в заблуждение, пользуясь моим доверием и неосведомленностью в сфере трейдинга и инвестиций, обманным путём завладели принадлежащими мне денежными средствами в размере 2 544 738 рублей.  Чеки по переводам из онлайн-банка ПАО «Сбербанк» прикладываю. История операций была следующей:

        Я переводила денежные средства  в адрес Компании на счёт именно физических лиц, что явно говорит о том, что Компания осуществляет свою деятельность нелегально с использование мошеннических схем и в обход законодательства Российской федерации.
В моем случае денежные средства уходили на счета физических лиц в российских банках, следовательно, банк обязан предоставить ответы на официальные запросы МВД на основании п. 4 ст. 13  Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 21.12.2021) «О полиции» требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции, предусмотренные пунктами 4, 12, 17, 21, 22, 27 части 1 настоящей статьи, обязательны для исполнения всеми государственными и муниципальными органами, организациями, должностными лицами и иными лицами в сроки, установленные в требовании (запросе, представлении, предписании), но не позднее одного месяца с момента вручения требования (запроса, представления, предписания).

       Прошу провести следственные мероприятия  в соответствии со ст. 42, 119, 120 УПК РФ, предусмотренные п. 2 ст. 6 ФЗ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (Наведение справок), а именно: направить обращение в банк-получатель  АО «Альфабанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ПСБ», АО «Яндексбанк», ПАО «ВТБ», АО «Т-банк», АО «Банк Русский Стандарт» и АО «Газпромбанк» с запросом информации о владельцах банковских счетов, на которые поступили мои денежные средства, а именно: полные паспортные данные, привязанные к онлайн-банку номера телефонов, выписки по счетам с расшифровкой за последние три года, IP-адреса и устройства, с которых производилась авторизация в онлайн-банке и приложении банка, жалобы иных лиц. поступившие в банк на данное лицо, информация об арестах и блокировках в соответствии со 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»и 161-ФЗ «О национальной платёжной системе».

         Также прошу запросить сведения у Минцифры и операторов сотовой и стационарной связи сведения о лицах — собственниках номеров телефонов, с которых я получала звонки и сообщения, а именно: +7953……, +7987….
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам».
На основании изложенного и руководствуясь Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции», а также руководствуясь статьёй 141 УПК РФ, прошу Вас возбудить уголовное дело по факту совершения в отношении меня мошеннических действий.
В соответствии с ч. 2 ст. 145 УПК РФ прошу уведомить о принятом решении по электронной почте …..
Об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос предупреждена.

Приложения:
— Банковские выписки с расшифровкой о совершенных переводах;
— Ответ ЦБ РФ.

07.10.2024                                         ___________/___________

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог